स्पीक एशिया का 101 करोड़ रुपये बैंक बैलेंस अटैच

स्‍पीक एशिया ऑनलाइन मार्केटिंग घोटाले के मामले में मनी लांड्रिंग जांच के तहत कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने कंपनी से जुड़े 101 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच किया है। अटैच किया गया बैंक बैलेंस कंपनी और अन्‍य द्वारा संचालित किया जाता था।

सिंगापुर की इस कंपनी की जांच ईडी सहित कई और एजेंसियां कर रही हैं। स्पीक एशिया पर निवेशकों के साथ 700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है।

यह घोटाला 2011 में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया था। इसके बाद कंपनी और इसकी भारत व विदेश स्थित अन्‍य शाखाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में यह सामने आया कि स्‍पीक एशिया के प्रवर्तकों ने एक ऑनलाइन मार्केटिंग सर्वे कंपनी मार्च 2010 में शुरू की थी।

तब कंपनी निवेशकों से 11,000 रुपये लेकर उन्‍हें अपना सदस्‍य बनाती थी। इन सदस्यों को कुछ मल्‍टीनेशनल कंपनियों के सर्वे फॉर्म भरने को दिए जाते थे। इन सर्वे फॉर्म को सफलतापूर्वक भरने पर निवेशकों को 52,000 रुपये रिटर्न करने का वादा कंपनी ने किया था।

शुरुआत में कंपनी ने कई निवेशकों को यह रिटर्न दिया भी, लेकिन बाद में कंपनी  कारोबार बंद कर निवेशकों का पैसा लेकर भाग गई। निदेशालय ने 2012 में कंपनी, इसके अधिकारियों और कुछ अन्‍य लोगों पर प्रोवीजन ऑफ प्रेवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्‍ट (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।